학교법인 대전대신학원 이사회 회의록

<간서명>

1.회의소집통지일 : 2025년 4월 18일(금)

2.회의일시 : 2025년 4월 22일(화) 10:00 ~ 12:00

3.장    소 : 대전대신고등학교 회의실(ZOOM 화상회의)

4.이사정수 : 11명

5.재적이사 : 11명

6.참석이사 :  9명(이OO,전OO,유OO,이OO,김OO,김OO,여OO,김OO,한OO)

7.결석이사 :  2명(이OO,최OO)

8.참석감사 : 1명(신OO)

9.결석감사 : 1명(김OO)

10.회의안건

제 1안: 2024학년도 대전대신중학교 회계 세입·세출 결산(안) 심의

제 2안: 2024학년도 대전대신고등학교 회계 세입·세출 결산(안) 심의

제 3안: 2025학년도 대전대신고등학교 회계 세입·세출 추가경정예산(안) 심의

제 4안: 2024년도 학교법인 대전대신학원 세입·세출 결산(안) 심의

제 5안: 학교법인 대전대신학원 감사 중임(안) 심의

제 6안: 학교법인 대전대신학원 정관 변경(안) 심의

제 7안: 수익용 기본재산 증자(안) 심의

제 8안: 회의록 간서명 이사 선임(안)

11.의결사항

제 1안: 2024학년도 대전대신중학교 회계 세입·세출 결산(안) 원안가결

제 2안: 2024학년도 대전대신고등학교 회계 세입·세출 결산(안) 원안가결

제 3안: 2025학년도 대전대신고등학교 회계 세입·세출 추가경정예산(안) 원안가결

제 4안: 2024년도 학교법인 대전대신학원 회계 세입·세출 결산(안) 원안가결

제 5안: 학교법인 대전대신학원 감사 중임(안) 원안가결

제 6안: 학교법인 대전대신학원 정관 변경(안) 원안가결

제 7안: 수익용 기본재산 증자(안) 원안가결

제 8안: 회의록 간서명 이사 선임(안) 원안가결

12. 회의내용 :

이사장 이OO : 오늘 본 법인의 회의를 개최함에 있어, 재적이사 11분 중 9분이 참석하시어,                   우리법인 정관 제32조에 의거, 개회 성원이 되었으므로 지금부터 회의를                     시작하도록 하겠습니다. 그럼 간사로부터 전회 이사회의록 낭독이 있겠습니다.

간  사 이OO : (전회 이사회 회의록을 낭독하다)

이사장 이OO : 간사가 낭독한 이사회 회의록에 대하여 이의가 있으시면 말씀하여 주시기                   바랍니다.

이사 전원 : (이의 없음을 표명)

이사장 이OO : 그럼 전회차 이사회 회의록은 원안대로 통과시키도록 하겠으며, 오늘 심의                   안건(제1안) 2024학년도 대전대신중학교 회계 세입·세출 결산(안)에 심의에                   앞서 신OO 감사의 감사 보고가 있겠습니다.

감사 신OO : 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조의 규정에 의거                     2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일로 종결되는 대전대신중학교, 대전                    대신고등학교, 대전대신학원의 세입과 세출에 관한 제반 증빙서류와 장부에                  대한 감사를 실시하였으며, 감사 결과 결산서의 각 항은 정확하였으며, 그                 회계처리는 적정하였음을 보고드립니다.(기타 세부설명을 하다)

이사장 이OO : 신석현 감사님의 감사 보고가 있었습니다. 바쁘신 가운데 중·고·법인 감사를                 위해 시간을 내어주신 신OO 감사님께 감사의 말씀을 전하며, 특이사항이 없으므로                 제 1안 대전대신중학교 결산(안)을 상정합니다. 중학교 행정실장은 결산(안) 관련                 세부 내용을 설명해 주시기 바랍니다.

중)행정실장 한OO : 2024학년도 대전대신중학교 회계 세입·세출 결산(안)은 세입결산액은                        8,218,711,990원, 세출결산액은 8,215,612,510원으로 약 3백만원의 잉여금이                           발생하였습니다.  이는 친환경 급식지원비 집행잔액과 순수 순세계 잉여금으로 반영되어                     중학교 1차 추가경정예산 편성 시 반영하여 사용토록 하겠습니다.

(기타 세부 설명을 하다)

이사 전원 : (2024학년도 대전대신중학교 회계 세입·세출 결산(안)을 검토하다)

이사장 이OO : 충분한 검토가 이루어진 것 같으니, 결산(안)과 관련 이사님들의 의견을 말씀해                   주시기 바랍니다.

이  사 이OO : 미리 보내주신 결산(안)을 충분히 검토한 결과 예산을 목적에 맞게 잘 사용하신                 것 같아 원안대로 가결할 것을 제안합니다.

이  사 김OO : 이OO 이사님의 의견에 동의합니다.

이  사 유OO : 재청합니다.

이사장 이OO : 유OO 이사의 재청이 있었습니다. 중학교 교장선생님과 행정실장께서 그린스마트                   미래학교 공사 및 다양한 공사 진행 간 수고 많으셨습니다. 이사님들의 최종 거수를                  통해 의안을 가결시키도록 하겠습니다. 제1호 의안  2024학년도 대전대신중학교                  회계 세입·세출 결산(안)의 원안가결에 찬성하시는 이사님들께서는 거수 하여                  주시기 바랍니다.

(참석이사 전원, 거수로 찬성을 표하다)

이사장 이OO : 전 위원님들이 찬성하셨으므로 제1호 의안 2024학년도 대전대신중학교 회계 세입·세출                 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

이사장 이OO : 다음은 제2호 의안 2024학년도 대전대신고등학교 회계 세입·세출 결산(안)에                    대해 심의토록 하겠습니다. 제안 설명해 주시기 바랍니다.

고)행정실장 이OO : 2024학년도 대전대신고등학교 회계 세입·세출 결산(안)은 세입결산액                    14,358,262,330원, 세출결산액 14,019,094,320원으로 약 3억 3천만원의 순세계                    잉여금이 발생하였습니다. 다만, 보이는 자료를 보면 순세계잉여금이 3억 이상이                    남아 회계연도 독립의 원칙에 벗어나는 것처럼 보일 수 있으나, 이는 수치                        상의 결과일 뿐, 교직원 및 학생들의 부단한 노력을 통한 교육청 목적사업비 획득 및                    학부모님들의 자발적 발전기금 기탁에 따른 예산의 절감효과로 설명드릴 수 있                    습니다.

(기타 세부 사업 및 결과 등을 설명하심)

이사 전원 : (2024학년도 대전대신고등학교 회계 세입·세출 결산(안)을 검토하다)

이사장 이OO : 충분한 검토가 이루어진 것 같으니, 결산(안)과 관련 이사님들의 의견을 말씀해                   주시기 바랍니다.

이  사 김OO : 회의에 앞서 신석현 감사님이 설명드린 것처럼 대전대신고등학교는 자율형 사립고등                 학교로 교육청으로부터 인건비 및 기타 운영비를 보조받지 않아 학교 예산 편성 및 운영에                 어려움이 있었다고 들었습니다. 그럼에도 불구하고 고등학교 행정실장 말씀처럼 교직원과              학생들의 노력으로 건전한 학교 재정이 이루어졌다는 점을 높게 사며, 원안대로 가결할                       것을 제안합니다.

이  사 한OO : 김OO 이사님의 의견에 동의합니다.

이  사 여OO : 재청합니다.

이사장 이OO : 여OO 이사의 재청이 있었습니다. 다시 한 번 어려운 가운데 안정적인 학교 회계               운영을 위해 노력해 주신 고등학교 교장선생님과 행정실장께 감사드리며, 이사님                들의 최종 거수를 통해 의안을 가결시키도록 하겠습니다. 제2호 의안 2024학년도 대전                 대신고등학교 회계 세입·세출 결산(안)의 원안가결에 찬성하시는 이사님들께서는 거수               하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원, 거수로 찬성을 표하다)

이사장 이OO : 전 위원님들이 찬성하셨으므로 제2호 의안 2024학년도 대전대신고등학교 회계 세입·세출                 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

이사장 이OO : 다음은 제3호 의안 2025학년도 대전대신고등학교 회계 세입·세출 1차 추가경정                     예산(안)에 대해 심의토록 하겠습니다. 제안설명해 주시기 바랍니다.

고행정실장 이OO : 2025학년도 대전대신고등학교 회계 세입·세출 1차 추가경정 예산(안)은                      세입·세출 각각 11,521,011,000원으로 세입·세출 명세서는 제1차 추가경정                      예산(안)과 같습니다. (추경관련 기타 세부설명을 하다)

이  사 전원 : (2025학년도 대전대신고등학교 회계 세입·세출 1차 추가경정 예산(안)을 검토하다)

이사장 이OO : 충분한 검토가 이루어진 것 같으니, 추경예산(안) 관련 이사님들의 의견을                      말씀해 주시기 바랍니다.

이사 전OO : 추경예산서는 규정에 부합되게 잘 작성된 것 같습니다. 특히 2024학년도 예산 결산 후 남은                 순세계 잉여금이 적절한 목에 잘 편성되었으며, 본예산 성립 후 미처 반영되지 못했던 부족                  예산들이 반영되어있는 것을 확인하였습니다. 다만, 그린스마트스쿨 시설 개선 대응 투자비로                 1억원을 반영하였는데 특별한 이유가 있는지요?

고행정실장 이OO : 네. 학교는 2024년 하반기 부터 그린스마트 스쿨공사를 진행하여 5월 말 준공을 예상하고                     있습니다. 워낙 큰 공사이다 보니, 미처 설계에 반영하지 못한 부분의 예산이 필요하였고, 학생들에게                   최적의 환경 조성을 위해 대응 투자비 1억을 반영하여 시설공사의 효율성을 꽤하고자 하였습니다.                     (기타 세부 내용 설명하다)

이  사 전OO : 실장님 말씀을 들어보니, 어려운 공사임에도 무리 없이 진행되고 있는 것 같아 안심입니다.                   끝까지 안전에 신경써주시길 당부드리며, 추경예산(안)에 대한 원안 가결에 동의합니다.

이  사 한OO : 재청합니다.

이사장 이OO : 한OO 이사의 재청이 있었습니다. 제3호 의안 2025학년도 대전대신고등학교                         학교 회계 세입·세출 1차 추가경정 예산(안)에 대하여 찬성하시는 이사님들께서는                  거수하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원, 거수로 찬성을 표하다)

이사장 이OO : 제3호 의안 2025학년도 대전대신고등학교 회계 세입·세출 1차 추가경정 예산(안)은                  원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

이사장 이OO : 다음은 제4호 의안 2024년 학교법인 대전대신학원 회계 세입·세출 결산(안)에                    대해 심의토록 하겠습니다. 제안설명해 주시기 바랍니다.

법인과장 이OO : 2024년 학교법인 대전대신학원 회계 세입·세출 결산(안)은 세입결산액                    294,444,010원, 세출결산액 294,444,010원으로 세입대비 세출의 증감 없이 회계                       결산을 완료하였습니다. 특히, 2024년도는 2025학년도 사립중등교원 선발 시 외부 인사                   활용 투명한 교원 선발에 따라 교육청으로 인센티브 수입 200만원을 지원 받았으며,                   더불어 깨끗한 조세 운영으로 국세청으로부터 법인세 환급금을 약 4천 6백만원을 환급                   받아 중학교 및 고등학교 회계 운영에 도움을 주었습니다.

(기타 주요 세입/지출에 대한 세부 설명하다)

이사 전원 : (2024년 학교법인 대전대신학원 회계 세입·세출 결산(안)을 검토하다)

이사장 이OO : 충분한 검토가 이루어진 것 같으니, 법인 결산(안)과 관련 이사님들의 의견을 말씀해                   주시기 바랍니다.

이  사 이OO : 어려운 가운데 법인이 투명하고 깨끗한 회계 운영으로 국세청 및 교육청으로 교부금 및                  환급금을 받아 예하 학교 운영에 도움을 주셨다니 이사로서 감사한 마음입니다.                   다만, 법인 결산 자료를 검토해 보니, 자사고 부담금 및 법인 전입금의 전출에 있어                  규정보다 적게 전출된 것 같습니다. 올해부터는 수익용 기본재산을 처분해서라도                  규정에 맞는 전출금 전출에 힘써 주시길 당부드립니다. 다른 부분은  결산(안)을 충분히                   검토한 결과 목적에 맞게 잘 집행된 것 같아 원안대로 가결할 것을 제안합니다.

이  사 전OO : 이OO 이사님의 의견에 동의합니다.

이  사 김OO : 재청합니다.

이사장 이OO : 김OO 이사의 재청이 있었습니다. 법인담당께서는 이OO 이사님의 의견처럼                   정확한 회계 처리를 통해 중학교 및 고등학교에 법인전출금이 전출될 수 있도록                    만전을 기해 주시길 바라며, 더불어 작년부터 최근까지 해결해야할 소송이                       많은데 어렵겠지만 마지막 까지 최선을 다하여 승소하는 한 해가 되길 바랍니다.                    그럼 법인결산이 적정하게 집행된 것 같음으로 이사님들의 최종 거수를 통해                   의안을 가결시키도록 하겠습니다. 제4호 의안  2024년 학교법인 대전대신학원                     회계 세입·세출 결산(안)의 원안가결에 찬성하시는 이사님들께서는 거수 하여                   주시기 바랍니다.

(참석이사 전원, 거수로 찬성을 표하다)

이사장 이OO : 전 위원님들이 찬성하셨으므로 제4호 의안 2024년 학교법인 대전대신학원 회계 세입·세출                 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

이사장 이OO : 다음은 제5호 의안 학교법인 대전대신학원 감사 중임(안)을 상정하겠습니다. 법인                  과장은 제안설명해 주시기 바랍니다.

법인과장 이OO : 전회차 이사님들의 승인을 받아 신OO 감사의 중임(안)은 승인되었으나, 개방감사의                   경우 개방감사 추천위원회의 추천을 받아 중임하게 되어있습니다. 해서 관련 규정을                   준수 다시 한번 신석현 감사의 중임(안)을 상정하게 되었습니다.

(중임 감사에 대한 세부 내용을 설명하다)

이사장 이OO : 설명 잘 들었습니다. 이미 승인을 받았지만 규정을 지킨다는 것은 어렵지만 꼭 필요한 부분이라                  생각합니다. 감사 중임(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이사 여OO : 지난번 말씀드린 바와 같이 신OO 감사님은 학교법인 대전대신학원 건학이념 구현에 적임자라                생각되며, 특히, 해박한 세무 업무 지식을 통해 학교법인대전대신학원의 세무 관련 업무에 많은                 도움을 주셨기에 원안대로 감사 중임(안)을 처리하였으면 좋겠습니다.

이사 유OO : 여OO 이사의 의견에 동의합니다.

이사 김OO : 재청합니다.

이사장 이OO : 김OO 이사의 재청이 있었습니다. 다른 의견있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(이의 없이 원안 가결에 동의한다고 전원이 발언하다)

참석 이사 전원이 찬성하시므로 대전대신학원 신OO 감사의 중임(안)이 원안대로                       가결되었음을 선언합니다.

“의사봉 3회 타봉”

이사장 이OO : 다음은 제6호 의안 학교법인 대전대신학원 정관 변경(안)을 상정하겠습니다. 교장임기에                     관한 내용으로 지금 회차까지 총 3회에 걸쳐 정관 변경(안)이 상정되고 있습니다. 법인                     과장께서는 제안 설명해 주시기 바랍니다.

법인과장 이OO : 이사장님 말씀대로 최초 대전대신학원은 교장의 임기에 관해 학교의 장의 임기는 3년으로                     하고 중임할 수 있다. 단, 사립학교법 제53조 제3항을 준용한다라고 정관개정을 실시하                     였습니다. 하지만, 교육청에서는 명확한 임기(1회에 한하여 중임)를 넣어 정관개정을 실시                     하라는 시정명령이 있었고, 이에 관련 법률 검토 및 관리자 회의를 통해 회의자료에 명시된                     바와 같이, 학교의 장의 임기는 4년으로 하고 1회에 한하여 중임할 수 있다로 변경하게                      되었습니다. 우선 바쁘신 이사님들을 모시고, 같은 내용으로 설명을 드린 점 사과 드리며,                     최종적으로 이사님들께서 의결해 주시면 새로운 정관 변경을 통해 학교법인 대전대신학원의                    정관을 승인 받도록 하겠습니다.

(기타 교장의 임기 / 시행일등 정관변경에 대한 세부 내용 설명함)

이사장 이OO : 법인과장께서 정관 변경의 사유 및 내용에 대해 세부적인 설명을 해주셨습                   니다. 정관 변경(안)에 대한 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이  사 이OO : 설명 잘 들었습니다. 저도 교육청에 근무한 사람으로서, 전회차 정관변경(안)에  대해                 특별한 하자를 찾지 못했지만, 상위법령이 그렇다면 금번 안건대로 학교장의                  임기는 4년으로 하고 1회에 한하여 중임할 수 있다로 변경하는 것에 동의합니다.

이  사  유OO : 이OO 이사님의 의견에 동의합니다.

이  사 김OO : 재청합니다.

이사장 이OO : 김OO 이사의 재청이 있었습니다. 제6호 학교법인 대전대신학원 정관변경(안)에 대하여                   찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원, 거수로 찬성을 표하다)

이사장 이OO : 이사님들의 전원 찬성으로 제6호 의안 학교법인 대전대신학원 정관변경(안)은 이OO 이사님의                    의견을 받아들여 학교장의 임기 관련 부분의 정관 변경(안)은 원안대로 가결되었음을 선포                  합니다.     (의사봉 3회 타봉)

이사장 이OO : 다음은 제7호 의안 수익용기본재산(현금) 증자(안)을 상정하겠습니다.

법인과장은 제안설명해 주시기 바랍니다.

법인과장 이OO : 최근 학교법인 대전대신학원이 보유중인 주식회사 엘비젼 주식이 임시주주총회를 거쳐,                       주식 강제 균등 유상소각이 되었습니다. 이에 따라 주식수 감소에 따른 소각대금이 법인                       회계에 입금되었기에 이사회 승인을 통해 수익용기본재산(현금)의 증자보고를 교육청에                      하고자 합니다. (기타 세부 설명하다)

이사장 이OO : 법인과장의 설명 잘 들었습니다. 수익용기본재산(현금) 증자(안)과 관련 이사님들의                    의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이  사 김OO : 법인과장님의 설명을 들어보니, 수익용 기본재산 증자보고의 타당성은 확보하였다고 생각합니다.                     다만, 교육청에서는 수익용기본재산(증자) 후 지출해야할 각종세금(지방세,상속 및 증여세)                     등이 남아 있음을 인지하고 있을지 의문입니다. 금번 보고 시 반드시 주식균등 소각에 따른                    관련 세금 부분 납부시 수익용기본재산(현금)의 처분 신청이 필요한 부분을 충분히 설명해                    주시길 바라며, 원안 가결을 제안합니다.

이  사 김OO : 김OO이사님의 의견에 동의합니다.

이  사 유OO : 재청합니다.

이사장 이OO : 유OO 이사의 재청이 있었습니다. 법인과장께서는 수익용기본재산(현금) 증자(안)을                  교육청에 보고해주시고, 김OO 이사께서 제안해주신 부분을 교육청 담당자께                  충분히 설명해 주시기 바랍니다.  이사님들의 최종 거수를 통해 의안을 가결시키도록                     하겠습니다.  제7호 의안 수익용기본재산(현금) 증자(안)의 원안가결에 찬성하시는  이사님                     들께서는 거수 하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원, 거수로 찬성을 표하다)

이사장 이OO : 전 위원님들이 찬성하셨으므로 제7호 의안 수익용기본재산(현금) 증자(안)은 원안대로                     가결되었음을 선포합니다.

“의사봉 3회 타봉”

이사장 이OO : 다음은 제8호 의안 이사회 회의록 간서명 대표자 3명을 선임하도록 하겠습니다. 의견                    있으시면 말씀해 주십시오.

이  사 김OO : 이번 회의록은 유OO 이사, 김OO 이사, 한OO 이사가 맡아 주셨으면 합니다.

이사장 이OO : 김OO 이사의 의견에 찬성하시는지요?

(이사전원 찬성한다고 발언함)

그러면 회의록 간서명 대표로 유OO 이사, 김OO 이사, 한OO 이사로               하도록 하겠습니다.

(의사봉 3회 타봉)

심의 안건은 이제 끝났습니다. 기타사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(이사 전원 없다고 발언함)

이상으로 오늘 회의를 모두 마치겠습니다. (회의종료 11:10)

2025년  4월 22일

학교법인 대전대신학원

이사장  이  O  O  (서명)  ________________

이  사  전  O  O  (서명)  ________________

이  사  유  O  O  (서명)  ________________

이  사  이  O  O  (서명)  ________________

이  사  김  O  O  (서명)  ________________

이  사  김  O  O  (서명)  ________________

이  사  여  O  O  (서명)  ________________

이  사  김  O  O  (서명)  ________________

이  사  한  O  O  (서명)  ________________