학교법인 대전대신학원 이사회 회의록

<간서명>

1.회의소집통지일 : 2023년 10월 10일(화)

2.회의일시 : 2023년 10월 19일(목) 14:00 ~ 15:00

3.장    소 : 대전대신고등학교 회의실

4.이사정수 : 11명

5.재적이사 : 11명

6.참석이사 :  6명(이☐☐,전☐☐,유☐☐,여☐☐,김☐☐,한☐☐)

7.결석이사 :  5명(이☐☐,최☐☐,송☐☐,최 ☐,강☐☐)

8.회의안건

제 1안: 학교법인 대전대신학원 임원 중임(안)

제 2안: 학교법인 대전대신학원 개방이사 선임(안)

제 3안: 회의록 간서명 이사 선임(안)

9.의결사항

제 1안: 학교법인 대전대신학원 임원(이☐☐) 중임(안) 원안가결

제 2안: 학교법인 대전대신학원 개방이사 선임(안) 원안가결

제 3안: 회의록  간서명 이사 선임(안) 원안가결

10. 회의내용 :

이사장 이☐☐ : 오늘 본 법인의 회의를 개최함에 있어, 재적이사 11분 중 6분이 참석하시어,                   우리법인 정관 제32조에 의거, 개회 성원이 되었으므로 지금부터 회의를                   시작하도록 하겠습니다. 그럼 간사로부터 전회 이사회의록 낭독이 있겠                   습니다.

간  사 이☐☐ : (전회 이사회 회의록을 낭독하다)

이사장 이☐☐ : 간사가 낭독한 이사회 회의록에 대하여 이의가 있으시면 말씀하여 주시기                   바랍니다.

이사 전원 : (이의 없음을 표명)

이사장 이☐☐ : 그럼 전회차 이사회 회의록은 원안대로 통과시키도록 하겠으며, 오늘 심의                   안건(제1안) 대전대신학원 임원 중임(안)을 상정하겠습니다. 법인과장은                   제안설명해 주시기 바랍니다.

법인과장 이☐☐ : 대전대신학원 정관 제3장(기관) 제1절(임원)에 의거 2023년 12월 22일로 이☐☐                     이사의 임기가 만료됩니다. 이에 임원 중임(안)을 상정하오니 심의하여 주시기                         바랍니다.(기타 세부 내용을 설명하다)

이사장 이☐☐ : 설명 잘 들었습니다. 이☐☐ 이사의 중임(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시기                     바랍니다.

이사 유☐☐ : 이☐☐ 이사는 이사로 선임된 후 회계에 대한 전문지식과 풍부한 기업 경영 노하우를                 가지고 학교운영에 많은 도움을 주셨습니다. 이에 원안대로 이☐☐ 이사의 중임을 처리                 하였으면 좋겠습니다.

이사 전☐☐ : 유☐☐ 이사의 의견에 동의합니다.

이사 김☐☐ : 재청합니다.

이사장 이☐☐ : 김☐☐ 이사의 재청이 있었습니다. 다른 의견있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(이의 없이 원안통과를 동의한다고 전원이 발언하다)

참석 이사 전원이 찬성하시므로 대전대신학원 이☐☐ 이사의 임원 중임(안)이 원안대로                   의결되었음을 선언합니다.

“의사봉 3회 타봉”

이사장 이☐☐ : 제2호 안건 대전대신학원 개방이사 선임(안)을 상정하겠습니다. 의안에 대한 설명을                   법인과장께서 해주시겠습니다.

법인과장 이☐☐ : 사립학교법 제14조(임원), 동법 시행령 제7조의2(개방이사의 추천·선임 등) 및                   대전대신학원 정관 제3장(기관) 제1절(임원)에 의거 2023년 11월 24일로 송☐☐                    개방이사의 임기만료와 12월 22일로 최 ☐ 및 강☐☐ 개방이사의 임기가 만료됩니다.                   대전대신학원의 이사 정수는 11명으로 사립학교법에 따라 개방이사의 정수는 3명이                   필요하며 개방이사 추천위원회를 개최하여 유인물과 같이 개방이사 정수의 2배수인                   6명을 개방이사 추천대상자로 추천받았습니다. 해당 자료를 검토하시고 우리 법인                   건학이념 구현의 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다. (기타 세부내용 설명)

이사장 이☐☐ : 설명 잘 들었습니다. 우선 총 3분의 임기가 다르지만 1달 이내 임기가 만료됨으로                    이사회 운영의 효율성을 위해 개방이사 선임(안)을 상정하게 되었으니, 이사님들께서는                   적임자를 추천해 주시기 바랍니다.

이 사 전☐☐ : 회의자료를 검토해 보니, 개방이사(감사) 추천위원회에서는 기존 개방이사로 활동                   중이신 송☐☐ 이사님, 최☐ 이사님, 강☐☐ 이사님과 더불어 새롭게 김☐☐님,                     이☐☐님, 김☐☐님을 추천해 주셨습니다. 추천되신 6분 모두 교육경력은 물론 다양한                  사회활동으로 어느누가 되더라도 법인의 건학이념을 구현할 적임자라 판단되어집니다.                 다만, 이사님들의 이사회 참석 가능여부 및 거주지역등을 고려 원활한 이사회 운영을                  위해 금번 개방이사· 감사 추천위원회에서 추천하신 6분 중 송☐☐ 개방이사님의 후임으로                  김☐☐님을, 최☐ 개방이사님의 후임으로 이☐☐님을, 강☐☐ 개방이사님의 후임                     으로 김☐☐님을 추천합니다.

이  사 여☐☐ : 저 또한 전☐☐ 이사님 의견에 동의합니다. 특히, 법인과장께서 설명하신대로 김☐☐님과                    김☐☐님은 교육경험이 있으셔서 학교법인 운영에 큰 도움을 주실 것 같고, 교육청 국장을                   역임하신 이☐☐님 또한 다양한 사회 경험으로 법인의 건학이념 구현에 적임자라 생각됩니다.

이  사 유☐☐ : 재청합니다.

이사장 이☐☐ : 유☐☐ 이사님의 재청이 있었습니다. 그럼 대전대신학원의 개방이사 선임에 대하여                  송☐☐,최☐,강☐☐ 이사는 기간만료 임기종료하고, 송☐☐ 이사의 후임으로 김☐☐님을,                  최☐ 이사의 후임으로 이☐☐님을 강☐☐ 이사의 후임으로 김☐☐님을 선임하는 것에                  이의 있으십니까?

(이의 없이 원안통과를 동의한다고 전원이 발언하다)

전원이 새로운 개방이사로 김☐☐님, 이☐☐님, 김☐☐님을 선임하는 것에 동의하셨으므로               해당 안건은 의결되었음을 선언합니다.

“의사봉 3회 타봉”

이사장 이☐☐ : 다음은 제3호 이사회 회의록 간서명 대표자 3명을 선임하도록 하겠습니다. 의견                       있으시면 말씀해 주십시오.

이  사 전☐☐ : 이번 회의록은 유☐☐ 이사, 김☐☐ 이사, 한☐☐ 이사가 맡아 주셨으면 합니다.   이사장 이☐☐ : 전☐☐ 이사의 의견에 찬성하시는지요?

(이사전원 찬성한다고 발언함)

그러면 회의록 간서명 대표로 유☐☐ 이사, 김☐☐ 이사, 한☐☐ 이사로               하도록 하겠습니다.

“의사봉 3회 타봉”

심의 안건은 이제 끝났습니다. 기타사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(이사전원 없다고 발언함)

이상으로 오늘 회의를 모두 마치겠습니다. (회의종료 15:00)

2023년  10월 19일

학교법인 대전대신학원

이사장  이  ☐  ☐  (서명)  ________________

이  사  전  ☐  ☐  (서명)  ________________

이  사  유  ☐  ☐  (서명)  ________________

이  사  여  ☐  ☐  (서명)  ________________

이  사  김  ☐  ☐  (서명)  ________________

이  사  한  ☐  ☐  (서명)  ________________